海南橡胶: 第六届董事会第二十次会议决议公告-环球报资讯

证券代码：601118         证券简称：海南橡胶       公告编号：2023-016

(资料图)

          海南天然橡胶产业集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

二十次会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开，公司已于 2023 年 3 月 21

日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事 9 名，实际

参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，

合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

   一、审议通过《海南橡胶关于对控股子公司增资的议案》（详情请见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn）

   为贯彻落实海南橡胶发展战略，满足控股子公司海南农垦现代物流集团有限

公司（以下简称“海垦物流”）发展需求，同意公司对海垦物流现金增资人民币

   表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》

   同意选举王天明先生担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委

员会委员和董事会提名委员会委员，任期与公司第六届董事会同步。

   表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《海南橡胶关于聘任高级管理人员的议案》

   经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨宇先生为公司副总

经理，任期与公司第六届董事会同步。

   公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                       海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                               董   事   会

附件：人员简历

  杨宇：男，1972 年 10 月出生，工商管理硕士，高级国际商务师。2012 年 1

月至 2017 年 4 月，任中化国际（控股）股份有限公司天然橡胶事业总部副总经

理；2017 年 4 月至 2018 年 1 月，任新加坡合盛农业集团有限公司轮胎业务全球

供应链总监及合盛天然橡胶（上海）有限公司总经理；2018 年 1 月至 2022 年 12

月，任新加坡合盛农业集团有限公司中国区首席代表，合盛天然橡胶（上海）有

限公司董事长及总经理，海南中化橡胶有限公司董事长，西双版纳中化橡胶有限

公司董事长及总经理；2022 年 1 月至 2023 年 3 月，任新加坡合盛农业集团有限

公司中国区首席代表，合盛天然橡胶（上海）有限公司董事长及总经理，上海玺

美橡胶制品有限公司董事及总经理，海南中化橡胶有限公司董事长，西双版纳中

化橡胶有限公司董事长；2023 年 3 月至今，任海南橡胶副总经理，新加坡合盛

农业集团有限公司中国区首席代表，合盛天然橡胶（上海）有限公司董事长，上

海玺美橡胶制品有限公司董事长，海南中化橡胶有限公司董事长，西双版纳中化

橡胶有限公司董事长。

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